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客戶識別流程評級最低 日本又要查交易所了

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5月24日訊 為了確保反洗錢流程部署到位,日本金融服務廳(Financial Services Agency)又開始審查該國的加密貨幣交易所了。

根據《日經亞洲評論》(Nikkei Asian Review)援引一位匿名日本金融廳官員消息,作為下一屆G20峰會主席國,日本將在本次會議召開之前對該國加密貨幣交易所再次進行一次檢查,旨在確保他們已經采取措施打擊加密貨幣洗錢活動,并確保財務狀況運轉良好。

不僅如此,全球洗錢監管機構金融行動特別工作組(FATF)預計也將在今年秋季對日本國內的反洗錢法執行情況進行調查——其中包括核查加密貨幣平臺。因此,日本金融服務廳要求加密貨幣交易所必須明確解釋自己為反洗錢采取了哪些措施,比如驗證用戶ID、防止匿名交易等。

上個月,加密貨幣交易所Huobi Japan和Fisco都受到了日本金融廳的調查,并對他們的客戶?;ず頭聰辭蹩罱辛似攔?。在最新發布的一份報告聲明中,日本金融廳表示:

公式规律一肖一码 www.ldmhy.icu “我們將繼續對加密貨幣交易所進行現場檢查,確保一切正常運行。”

2008年,日本獲得了金融行動特別工作組客戶識別流程的最低評級,因此他們一直在嘗試改善。今年年初,金融行動特別工作組發布了一份文件草案,其中特別指出一些國家政府應該針對加密貨幣采取必要的措施,以便更有效地監督加密貨幣交易所,從而降低洗錢風險。

為此,日本已經采取措施收緊加密貨幣行業,該國政府于2017年4月就通過了一項法律,將加密貨幣交易納入到了反洗錢和KYC法規之中。值得一提的是,雖然日本法律明確了比特幣是一種合法支付收單,但所有加密貨幣交易平臺都必須獲得監管機構的許可才能開展業務。

來源:金色i財經

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